浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開2014年度股東大會的公告
浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司七屆六次董事會會議決定召開公司2014年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、會議召開基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議時間：2015年4月24日下午2:00
3、會議地點：臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈A座26樓會議室
4、會議方式：與會股東和股東代表以《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的投票表決方式審議有關(guān)議案
二、會議內(nèi)容
1、推舉監(jiān)票人、計票人；
2、審議《2014年度董事會工作報告》；
3、審議《2014年度監(jiān)事會工作報告》；
4、審議《2014年度財務(wù)決算及2015年度財務(wù)預(yù)算報告》；
5、審議《關(guān)于2014年度利潤分配的議案》；
6、審議《關(guān)于林廣祥董事辭職的議案》；
7、審議《關(guān)于選舉董事的議案》。
三、會議對象
1、截止2015年4月14日在浙江股權(quán)托管服務(wù)有限公司登記在冊的公司股東，在完成登記程序后，有權(quán)出席會議；
2、符合上述條件的股東因故不能親自出席者，可以授權(quán)委托代理人，授權(quán)委托書詳見附件；
3、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。
四、登記方法
1、個人股東持本人身份證、股權(quán)托管賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、法人股東持法人單位證明（企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或事業(yè)法人社團(tuán)證復(fù)印件加蓋公章）、股權(quán)托管賬戶卡、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、受委托代理人必須持有授權(quán)委托書、委托人股權(quán)托管賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。
4、股東可以用信函（掛號或特快專遞）或傳真方式登記，請股東務(wù)必提供聯(lián)系電話，便于聯(lián)系。
5、登記地點：臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈B座2601室。
6、登記時間：2015年4月15-17日上午8︰30-12︰00、下午2︰00-5︰00
7、來人、信函、傳真登記的截止時間為2015年4月17日下午5︰00，信函及傳真以公司收到的日期為準(zhǔn)。
五、其他事項
公司地址：臺州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)天和路95號天和大廈
郵政編碼：318000 區(qū)號：0576
聯(lián)系電話：88686900、88686901
傳 真：88603305
與會股東及股東代表食宿、交通費用自理。
特此公告
附件：授權(quán)委托書
浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司
2015年4月4日
附件1：授權(quán)委托書.doc
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